Etherscan
Direcciones de Ethereum, ETH, USDT y otros tokens compatibles, con sus transacciones.
etherscan.io Nuestras especialidades
INVERSIONES EN CRIPTOACTIVOS
Cada operación cuenta. Empecemos por reconstruirla.
Una inversión en criptoactivos puede involucrar plataformas, direcciones y operaciones difíciles de interpretar. Reunir las pruebas es el punto de partida.
Evaluar mi caso02
CRITERIO JURÍDICO
ATENCIÓN PERSONAL
ENFOQUE EN ESPAÑA
¿TE RECONOCES EN ESTA SITUACIÓN?
Hay preguntas que
merecen una respuesta.
- Una plataforma de inversión en criptomonedas bloquea las retiradas.
- La rentabilidad anunciada no se corresponde con las operaciones.
- No puedes identificar quién gestiona los fondos invertidos.
NUESTRO ENFOQUE
La estrategia empieza
en los hechos.
Ordenamos la secuencia de operaciones y estudiamos qué documentación puede apoyar una reclamación. La trazabilidad por sí sola no identifica necesariamente al responsable ni garantiza que los activos puedan recuperarse.
El estudio de un caso no garantiza la recuperación de fondos ni supone la aceptación de un encargo profesional.
TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES
Cómo se localizan las criptomonedas
La blockchain es pública: cada operación deja un rastro que puede consultarse. Esto es lo que permite revisar, y lo que no.
Se buscan las direcciones de las wallets
Se analizan direcciones públicas de Bitcoin, Ethereum y otras redes. Con una dirección conocida pueden consultarse las transacciones, los movimientos y los saldos visibles en un explorador de blockchain.
Se sigue el recorrido de los fondos
Se examinan los identificadores de transacción (TXID), las direcciones de origen y destino, las cantidades y las marcas de tiempo para reconstruir el movimiento de los activos entre direcciones.
Se investigan las plataformas de intercambio
Si las criptomonedas entran en un exchange centralizado, sus registros internos pueden revelar información que la blockchain pública no muestra, como la cuenta asociada o los datos de identificación. El acceso a esos registros requiere autorización o el procedimiento legal correspondiente.
Se buscan conexiones entre direcciones
Se analizan patrones de transacciones y relaciones entre wallets para encontrar posibles conexiones. Estas asociaciones son indicios que deben verificarse: una dirección por sí sola no demuestra quién es su propietario.
Blockstream Explorer
Movimientos y transacciones de Bitcoin.
blockstream.infoBlockchain.com Explorer
Distintas redes, con sus direcciones, bloques y transacciones compatibles.
blockchain.com/explorerCriptomonedas ocultas o perdidas: qué puede hacerse
Depende del caso:
| Situación | Qué puede hacerse |
|---|---|
| Se conoce la dirección pública | Consultar los saldos y movimientos visibles. |
| Se conoce el exchange utilizado | Investigar los registros disponibles y solicitar información por vías autorizadas. |
| Se conoce una transferencia, pero no su destino final | Seguir las transacciones visibles y analizar posibles conexiones. |
| Se perdió el acceso a una wallet propia | Evaluar copias de seguridad, frases de recuperación y otros mecanismos legítimos de recuperación. |
| Los fondos se transfirieron a servicios que dificultan el rastreo | Analizar la información disponible, aunque quizá no sea posible determinar el destino final. |
HABLEMOS DE TU CASO
Recupera la claridad.
Da el primer paso.
No necesitas tener todas las respuestas. Empieza por contarnos lo que ha pasado.
- Una primera valoraciónEntendemos tu situación antes de plantear los siguientes pasos.
- Expectativas realistasLa viabilidad se estudia. La recuperación nunca se garantiza.
- Tu información, con cuidadoComparte únicamente lo necesario para la consulta inicial.
Inversiones y servicios de recuperación.
Atención en España y Latinoamérica.
ANTES DE DAR EL PASO
Tus dudas,
respuestas claras.
Decidir con información también es empezar a recuperar el control.